Экс-владелец White Tiger Gold подаст в суд на российских чиновников

Российский бизнесмен Максим Финский, известный тем, что долгие годы занимал высокие посты в группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, нанял международных адвокатов для защиты по уголовному делу, возбужденному против него в России. Об этом сообщила в пресс-релизе юридическая фирма Amsterdam & Partners, представляющая интересы Финского. Старший партнер Amsterdam & Partners Роберт Амстердам (защищал, в частности, бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского) уточнил РБК, что адвокаты Финского готовят «на Западе» судебный иск против ряда российских лиц, в том числе некоего высокопоставленного политика. Амстердам отказался назвать страну/страны, где будет подан иск, и не раскрыл имя политика.

Финский, основатель и бывший исполнительный директор компании White Tiger Gold Ltd (WTG), был задержан и помещен под домашний арест в Москве в марте 2015 года «при участии ряда лиц, связанных с российским руководством самого высокого уровня», говорится в заявлении Amsterdam & Partners. Против него было возбуждено дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). По данным «Новой газеты», поводом для расследования стали непогашенные кредиты White Tiger Gold (она через кипрскую Diascia Investments Ltd владела несколькими золотыми и золото-медными месторождениями в России). Финский контролировал WTG до марта 2013 года, когда продал долю другому акционеру, бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Сергею Янчукову.

«Финский столкнулся с вымогательством огромных сумм денег и угрозами убийства, — утверждает Amsterdam & Partners. — Не имея никаких шансов на справедливое правосудие со стороны российской судебной системы, он покинул Россию». В мае российские СМИ сообщили, что Финский якобы сбежал из-под домашнего ареста и был задержан в Белоруссии, однако белорусские власти тогда не подтвердили эту информацию. По словам Амстердама, его клиент сейчас находится на свободе — власти Белоруссии отпустили его, признав, что для задержания не было оснований. Сейчас бизнесмен находится за пределами России и Белоруссии, но его местонахождение адвокат не раскрывает. 

По сообщению Amsterdam & Partners, Финский покинул Россию, после того как узнал, что проводившие расследование сотрудники действовали по указанию «высокопоставленного российского чиновника, который инвестировал в компанию White Tiger».

«Мы планируем инициировать показательный процесс в западных юрисдикциях по противостоянию российскому корпоративному рейдерству с использованием административного ресурса», — говорит Амстердам. Одним из лиц, участвовавших в захвате активов Финского, адвокат называет партнера бизнесмена Сергея Янчукова.  Амстердам подтвердил, что Янчуков входит в список лиц, с которыми планирует судиться Финский. 

Позже юристы могут счесть необходимым возбуждение дела против Российской Федерации, но пока иск будет подан только к нескольким российским лицам, добавил Амстердам в разговоре с РБК. 

Адвокат не смог рассказать подробности российского уголовного дела в отношении бизнесмена.

Канадский юрист Роберт Амстердам известен тем, что в 2003 году был нанят для защиты Михаила Ходорковского. В 2005 году в день принятия решения против бизнесмена Амстердам был выдворен из России. Амстердам тогда рассказывал, что ночью в его номер в Ararat Hayat пришли пять человек, представившись милицией, забрали его канадский паспорт с российской визой и потребовали поехать с ними в отделение. «Я отказался поехать с ними. Тогда они аннулировали мою визу и сказали, что если я не окажусь на борту пятичасового рейса British Airways из Москвы, они арестуют меня», — рассказывал Амстердам Financial Times.

Партнер Прохорова

Максим Финский был партнером бизнесмена Михаила Прохорова – с 2000 по 2008 года он был директором «Норильского никеля» по геологоразведке. До начала апреля 2015 года Финский возглавлял совет директоров горнодобывающего подразделения ОНЭКСИМа «Интергео», возглавил компанию он в 2008 году. 8 апреля ОНЭКСИМ сообщил, что Финский покинул пост председателя совета директоров, но остается в компании в качестве члена совета.

White Tiger Gold Финский создал на базе активов «Дальцветмета», который купил в 2008 году. «Бывший топ-менеджер одной из «дочек» «Газпрома», как его называют в СМИ, Сергей Янчуков стал партнером Финского осенью 2011 года. В марте 2013 года Финский без объяснения причин продал свою долю (около 40%) Янчукову, последний таким образом консолидировал более 70% акций компании. СМИ связывали уход Финского с тем, что компания не смогла выполнить финансовые обязательства по кредитной линии ВТБ Банка на $150 млн, который WTG привлекла в 2011 году. В октябре 2013 года инвестиционная «дочка» ВТБ – VTB Capital уступила права требования долга по кредитному договору с WTG компании Unique Goals International Ltd, бенефициаром которой является сам Янчуков. 

В сентябре 2013 года White Tiger Gold сменила название на Mangazeya Mining – смена имени отражала финансовую поддержку Mangazeya Financial LLC, инвестиционной и брокерской фирмы, расположенной в Москве и подконтрольной Сергею Янчукову, говорилось в сообщении WTG. Согласно информации на сайте группы компаний «Мангазея», помимо золотобывающих активов, ей также принадлежит нефтегазовый (лицензии на разработку месторождений Черничное и Тэрельское в ЯНАО) и строительный бизнес.

Финский с 2011 года является директором небольшой канадской горнодобывающей фирмы Red Tiger Mining с листингом на площадке TSX Venture в Торонто. По итогам годового собрания акционеров Red Mining, прошедшего 22 июля 2015 года, Финский был переизбран в совет директоров. Он является основным акционером этой компании. 30 апреля, то есть уже после возбуждения против него уголовного дела в России, Финский докупил 9,7% капитала Red Mining примерно за 600 тыс. канадских долларов (продавец не раскрывался). По состоянию на 25 июня Финский через компании Kirkland Intertrade и MMC Holdings владел 49,8% акционерного капитала Red Mining, следует из ее материалов. Интересно, что Сергей Янчуков, которому Финский продал в 2013 году долю в WTG, владеет 22,7% акций Red Tiger, согласно материалам компании. Компания владеет и разрабатывает ряд медных и золотых участков в мексиканском штате Сонора. Выручка Red Tiger за первый квартал 2015 года составила $3,6 млн, чистый убыток — $2,9 млн.

Янчуков последний раз был «на слуху» у прессы в июле 2014 года. По запросу его компании Sezaria суд Никосии заморозил активы бывшего владельца «Черкизовского рынка» Тельмана Исмаилова на сумму $135 млн. Истец утверждал, что кипрская компания Исмаилова Tandum заключила с Sezaria два кредитных договора на общую сумму $100 млн под 10% годовых, но не вернул деньги кредитору по истечению срока выплат, который был установлен на 1 сентября 2013 года. В число замороженных активов тогда попали отель Исмаилова Mardan Palace в Турции, проект по строительству гостиницы на Никитском бульваре и др., однако получить контроль над недвижимостью «Мангазее» не удалось, отмечал «Коммерсант» — часть имущества перешла под контроль других кредиторов. 

 

Поделись новостью с друзьями!