Более 100 жителей Чувашии пострадали от финансовой пирамиды

Руководство кредитного потребительского кооператива «ТрастКапитал» обвиняется в совершении мошеннических действий в отношении свыше 100 жителей Чувашской Республики. По факту выявления финансового мошенничества возбуждено уголовное дело. Владельцам финансовой пирамиды инкриминируют действия, предусмотренные частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Уголовное дело находится на контроле исполняющего обязанности прокурора республики. Для сбора оперативной информации были назначены проверки и надзорные мероприятия. Материалы расследования направлены в следственный орган, с целью решить вопрос об уголовном преследовании руководства кредитного потребительского кооператива.ТрастКапитал

В ходе расследования удалось установить, что финансовый кооператив «ТрастКапитал» некоторое время работал на территории Чувашии по принципу «финансовой пирамиды». Последние действия мошенников были замечены в 2014 году. После этого, работа учреждения фактически закончилась.

Кооператив создал видимость законной работы, благодаря чему заполучил денежные средства своих клиентов. Собрав сумму свыше 20 миллионов рублей, руководство «ТрастКапитал» скрылось вместе с деньгами. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается под кураторством республиканской прокуратуры.

Напомним, что согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничеством принято называть хищение либо приобретение права на владение чужим имуществом путем злоупотребления доверием или обмана потерпевшего. Существует несколько наказаний, предусмотренных статьей, в зависимости от тяжести преступления.

Минимальная мера пресечения — штраф на сумму до 120 тысяч рублей либо изъятия заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Также предусмотрены обязательные работы на 360 часов либо исправительные работы на один год. При некоторых обстоятельствах, мошенничество наказывается ограничением свободы максимум на два года либо приговором к принудительным работам на срок до двух лет. Обвиняемый в совершении мошенничества может быть арестован на четыре месяца либо отправлен в исправительное учреждение на два года. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, причинившие значительный ущерб потерпевшим, наказываются лишением свободы на 10 лет с удержанием штрафа в размере 1 миллиона рублей.

Поделись новостью с друзьями!